股份与股本 - 公司拟注销回购专用证券账户中的12750311股股份[2] - 回购股份注销完毕后，公司总股本将由672437087股变更为659686776股[2] - 回购股份注销完毕后，公司注册资本将由672437087元变更至659686776元[2] 担保与决策 - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%后提供的担保，须经股东大会审议通过[3] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%、为资产负债率超70%的担保对象提供担保、单笔担保额超最近一期经审计净资产10%、对股东等关联方提供的担保，须经股东大会审议通过[3] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的，由股东大会以特别决议通过[5] 关联交易与提名 - 关联交易事项普通决议需出席股东大会的非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[6] - 单独或合并持有1%以上公司股份的股东可提名推荐独立董事候选人[7] - 单独或合计持有公司有表决权股份3%以上的股东有权提名非独立董事候选人、非职工代表监事候选人[7] 投票制度与会议通知 - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十及以上的公司，应采用累积投票制[8] - 董事会召开临时董事会会议，正常情况应于会议召开5日以前通知，紧急情况可随时电话或口头通知[9] 监事会与分红 - 监事会由3名监事组成，其中股东代表2名，职工代表1名[10] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在两个月内完成股利（或股份）的派发[10] - 分红方案应由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的1/2以上通过[11] - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[12] - 公司优先采用现金分红的利润分配方式[13] - 公司实施现金分红需满足该年度或半年度可供分配利润为正、现金流充裕等条件[13] - 重大投资计划或重大现金支出指未来十二个月内累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的20%[14] - 公司原则上每年年度股东大会审议通过后进行一次现金分红，董事会可提议中期现金分红[14] - 满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%[14] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润[14] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达80%[15] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达40%[15] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达20%[15] - 以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的20%，且最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[16] 其他 - 控股股东指持股占公司股本总额50%以上，或持股不足50%但表决权足以对股东大会决议产生重大影响的股东[16] - 公司指定《证券时报》、巨潮资讯网站为信息披露媒体[16] - 公司董事会提请股东大会授权管理层办理《公司章程》变更登记等手续[18] - 备查文件为《第五届董事会第十六次会议决议》[19]