独立董事会议规则 - 提前三天通知，紧急情况可豁免[2] - 半数以上出席方可举行[2] - 过半数推举召集主持，不履职时可自行召集[2] - 一人一票，多种表决方式[3] 决策与保密 - 部分事项经全体过半数同意提交董事会[3] - 行使特别职权需全体过半数同意[3] - 会议记录保存十年[4] - 出席者有保密义务[4] 报告与生效 - 年度述职报告含会议工作情况[5] - 规则经董事会审议通过生效[5]