股权变动 - 2023年4月24日，原实控人等将431,625,528股股票表决权（占委托时总股本29.84%）委托给晶腾达[3] - 2024年2月法院将勤上集团23,300万股股份分四笔司法拍卖，2月27日和3月12日，4,550万股、6,250万股成交，成交价分别为114,486,000元、139,380,000元，均价约2.52元/股、2.23元/股[4] - 截至督导期末，司法拍卖成交股份完成过户，晶腾达表决权股份变为323,625,528股，占总股本22.53%[5] - 2023年9月5日，9,456,516股业绩承诺补偿股份过户至公司回购账户，2024年4月30日完成注销，总股本减至1,436,594,349股[6] - 公司拟向晶腾达发行363,500,000股股份，完成后晶腾达将控制795,125,528股表决权[7] 发行情况 - 2024年1月3日公司决定终止向特定对象发行股票并撤回申请，1月8日深交所决定终止审核[8] 收购相关 - 2023年4月25日，收购人公告《收购报告书摘要》[9] - 2023年4月28日，收购人公告《收购报告书》[9] - 2023年10月25日，收购人公告《收购报告书（修订稿）》[9] 承诺事项 - 收购人晶腾达及其实际控制人李俊锋承诺确保交易后上市公司在多方面完整及独立[11] - 收购人承诺上市公司高级管理人员、财务人员相关工作安排及财务独立等事项[11] - 收购人承诺上市公司建立健全法人治理结构，拥有独立完整组织机构[12] - 收购人承诺上市公司拥有独立开展经营活动的资产等，减少关联交易[12] - 收购人目前无竞争实体，未来不从事竞争业务，出现竞争将采取措施[12] - 收购人承诺规范和减少与上市公司的关联交易[12] 资产诉讼 - 2011年公司以3169.36万元向威亮电器购买物业资产，因历史原因未完成过户，2019年资产被法院查封[13] - 威亮电器承诺若执行异议诉讼一审败诉，30日内促成支付3160万元及相关利息作保证金等[13][14] - 晶腾达2022年6月承诺非公开发行结束后，若威亮电器未履行义务代为履行等[14] - 2023年1月31日晶腾达补充承诺，5日内代威亮电器支付500万元保证金[14] - 2023年6月12日晶腾达提前履行承诺，支付合计4786.84万元保证金[14] - 所涉标的资产于2024年7月在京东网络司法拍卖平台公开拍卖[14][15] 未来展望 - 截至相关报告签署日，收购人未来12个月无改变或重大调整公司主营业务的明确计划，将保持公司正常经营[15] - 截至相关报告签署日，收购人未来12个月暂无针对上市公司或其子公司资产和业务的明确重组计划[17] 公司治理 - 上市公司董事会设9名董事，收购人提名6名；监事会设3名监事，收购人提名2名股东代表监事；总经理由收购人提名[19] - 2023年相关会议后，公司董事会、监事会、高级管理人员构成发生变化，符合调整计划[20] - 截至相关报告签署日，收购人暂无修改上市公司章程的计划，2024年公司修订章程并通过股东大会审议[22] - 截至相关报告签署日，收购人暂无对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划，持续督导期内未作重大变动[23] - 截至相关报告签署日，收购人暂无对上市公司分红政策进行重大调整的计划[25] 政策规划 - 2023年公司审议通过《未来三年股东回报规划(2024 - 2026）》[25] - 2024年6月公司相关会议审议通过减少公司注册资本及修订《公司章程》议案并披露公告，7月股东大会审议通过[26] - 当公司资产负债率高于70%等情形时可不进行利润分配[26] - 满足现金分红条件下公司每年现金分配利润不少于可分配利润的10%[27] - 调整或变更章程确定的现金分红政策需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[27] 其他 - 截至相关报告签署日收购人暂无对上市公司业务和组织结构重大调整计划[28] - 本次收购中收购人无其他约定义务且不存在未履行情况[29] - 截至报告出具日本次收购持续督导期限届满职责终止[30] - 截至报告出具日收购人已依法及时履行信息披露义务[30]