独立董事任职资格 - 公司设3名独立董事，至少含一名会计专业人士[2] - 特定股东及直系亲属不得担任独立董事[2][3] - 独立董事连任不超6年[2][4] 独立董事履职规定 - 连续3次未亲出席董事会会议，提请股东大会撤换[3] - 1%以上股份股东可提质疑或罢免提议[3] - 辞职致比例不足或无会计专业人士，补额后生效[3] - 行使特别职权需全体独立董事1/2以上同意[4] 关联交易与资金往来 - 特定关联交易需独立董事认可后提交董事会[4] - 借款或资金往来超标准需披露[5] 资料保存与补选 - 公司及独立董事保存资料至少5年[5] - 60日内完成独立董事补选[5][6] - 董事会会议资料保存至少10年[8] 费用与津贴 - 独立董事聘请中介等费用由公司承担[6][9] - 给予适当津贴，标准董事会制订，股东大会审议披露[6][9] 其他规定 - 两名以上独立董事可提延期，董事会应采纳[8] - 履职信息可申请披露或报告[9] - 可建立独立董事责任保险制度[9] - 除津贴外不得从公司等获其他利益[9] 信息发布 - 兰州佛慈制药董事会2023年12月25日发布相关信息[10]