会议与议案 - 2023年召开6次董事会和2次股东大会，独立董事均按时出席[3] - 2023年独立董事召集并出席审计委员会会议5次[5] - 2023年独立董事出席薪酬与考核委员会会议1次[5] - 2023年12月25日召开第七届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过两项议案[6] - 2023年3月29日审议通过确认2022年度及预计2023年度日常关联交易议案[11] - 2023年12月25日审议通过增加2023年度日常关联交易预计议案[12] - 2023年12月25日审议通过收购广东佛慈普泽医药有限公司60%股权暨关联交易议案[12] - 2023年3月29日审议通过《2022年度内部控制评价报告》[13] - 2023年3月29日审议通过续聘利安达会计师事务所为2023年度审计机构[15] - 2023年3月29日审议通过为子公司提供担保议案[16] - 2023年10月9日审议通过甘肃省国有资产投资集团有限公司要约收购事宜致全体股东报告书[17] 要约收购 - 要约收购股份数量为195,943,324股，占已发行股份总数的38.37%[17] - 要约收购价格9.55元/股[17] - 要约收购期限自2023年9月22日起至2023年10月23日止[17] - 要约收购期限届满前最后三个交易日，预受股东不得撤回接受[17] - 收购人以现金方式支付收购价款[17] 报告披露 - 2023年度按时编制并披露《2023年度报告》等四份报告[13] 未来展望 - 2024年独立董事将继续尽责，为董事会决策提供建议[19]