人事变动 - 独立董事戎一昊于2023年3月17日任职生效[2] - 公司于2023年3月17日聘任财务总监[19] - 公司董事会换届选举，提名、选举第五届董事会董事，聘任高级管理人员[21] 会议情况 - 报告期内应出席董事会会议8次，亲自出席8次[4] - 报告期内公司召开三次股东大会，独立董事均亲自出席或列席[4] - 2023年独立董事参加董事会审计委员会会议5次，审议通过16项议案[5] - 2023年独立董事组织召开薪酬与考核委员会会议4次，审议通过8项议案[6] - 报告期内公司召开一次独立董事专门会议，应出席3名，实际出席3名[6] 议案审议 - 独立董事专门会议审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》[6] - 审核并通过《2023年度董事、高级管理人员薪酬方案》[23] - 审核2023年限制性股票股权激励事项相关议案[24] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2022年年度报告》《2023年第一季度报告》等定期报告[17] 审计相关 - 公司续聘大信会计师事务所为2023年度审计机构[18] 政策与承诺 - 公司不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正情形[20] - 公司及相关方不存在变更或者豁免承诺等情形[15] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行职责，提供建设性建议，加强沟通[25] 激励计划 - 公司制定2023年限制性股票激励计划草案[24] - 认为激励计划拟定、审议流程符合规定，激励对象符合任职资格[24]