证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2023-062 卫星化学股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 卫星化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七次会议 通知于2023年12月8日以电话方式送达公司全体董事。本次会议于2023年12月13 日以通讯表决的方式召开，会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人。 本次会议由公司董事长杨卫东先生主持，监事唐文荣先生、胡肖龙先生、杨 玉琴女士出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、 部门规章和《卫星化学股份有限公司章程》等规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以 下议案： 1、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工 作制度》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 ...