卫星化学股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 卫星化学股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合卫星化学股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、董事会对内部控制报告真实性的声明 二、内部控制评价工作的总体情况 公司董事会授权审计监察部开展内部控制评价具体组织实施工作，组织公司 各中心部门、下属各基地、事业部、子公司成立内控自评小组，按照各自职能范 围，依照标准化的内控体系审核要求，实施了内控自我评价工作，编制 2023 年 度内部控制自我评价报告。同时公司聘请外部会计师事务所对公司内部控制进行 独立审计及评价，并出具审计报告。 三、内部控制评价的依据、范围、程序和方法 （一）内部控制评价工作依据 公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制管理制度和评价办法组织 开展内部控制评价工作。 （二）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围 ...