内部控制 - 公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[5] 公司治理 - 公司建立以股东大会等为基础的法人治理结构，董事会设多个委员会[5] - 公司制定员工管理和绩效考评制度[6][7] - 公司确定文化宗旨，加强资金和预算管理[7][9] - 公司制定对外担保制度规范行为[9] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷分一般、重要、重大，有定量标准[11] - 非财务报告内控缺陷分一般、重要、重大，有定量标准[11] 股权交易 - 2023年3月公司将俄联合51%股权以1010万元转让给中民居家[15] - 2023年8月京莫绅7290万元购买中民居家持有的俄联合51%股权，已收5700万[17] 资金占用 - 截至2021 - 2023年胡卫林占用公司资金余额分别为24870.94万、5673.33万、4883.22万[17][19] - 公司将继续追偿胡卫林占用资金[20]