证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2023-091 海思科医药集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 公司第四届董事会第五十三次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 14:00 开始; （2）网络投票时间：2023 年 8 月 25 日，其中通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 8 月 25 日 9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为： 2023 年 8 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 ...