证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2023-090 海思科医药集团股份有限公司 第四届监事会第三十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第三十一次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 8 月 8 日在位于成 都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136 号的四川海思科制 药有限公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 3 日以 传真或电子邮件方式送达。会议应出席监事 3 人，以现场表决方式出 席监事 3 人。会议由监事会主席谭红女士召集并主持。本次会议的通 知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公 司章程》的有关规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如 下决议： 审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 公司第四届监事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等有 关规定，结合公司目前的规模与经营管理状况，新一届公司监事会仍 由 3 名监事组成，其中股东代表监 ...