证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2023-089 海思科医药集团股份有限公司 第四届董事会第五十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第五十三次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 8 月 8 日以通讯 表决方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 3 日以传真或电子邮件方式 送达。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。会议应出席董事 7 人，以通讯表决方式出席董事 7 人。本次会议的通知、召开以及参与 表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规 定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议： 一、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独 立董事候选人的议案》 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 鉴于公司第四届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》 等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，本届董事会提名王俊民、 范秀莲、郑伟、严庞科为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期 为自股东大会审议通过之 ...