证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2023-108 海思科医药集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 根据《公司章程》的规定，选举王俊民先生为公司董事长，任期 三年，与本届董事会任期一致。 二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员 的议案》 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作制度的有关规定， 1 结合公司实际情况，公司第五届董事会设置战略委员会、审计委员会、 薪酬与考核委员会以及提名委员会,选举以下董事为公司本届董事会 各专门委员会成员： （一）选举非独立董事王俊民、范秀莲、郑伟为公司战略委员会 委员，其中王俊民为主任委员。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第一次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 8 月 31 日以通讯表决 方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 25 ...