证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2023-124 海思科医药集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 二、审议通过了《关于调整公司股权架构的议案》 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 因公司经营发展需要，公司拟将所持有的成都海思科医药有限公 司全部股权，转让给子公司 HAISCO（HONG KONG）HOLDINGS CO.,LIMITED， 交易价格合计为 3,249.79 万元人民币。 本次股权架构调整不会导致公司合并报表范围发生变化，对公司 的正常经营和财务状况均不构成实质性影响，不会损害公司及股东利 益，符合公司发展需求。 1 三、审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 详见同日巨潮资讯网披露的《独立董事工作细则》。 该议案尚需公司股东大会审议通过。 四、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 表决结果 ...