海思科医药集团股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、监事（在本制度中不包括职工代表监事）、 高级管理人员的产生方式和程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件及公司 章程的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本工作制度（以下简 称"本制度"）。 第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，对董事会负责。 1 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，由董 事会选举产生。 第四条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作。主任委员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，可以连 选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并 由董事会根据本制度规定补选。 第三章 职责权限 第六条 提名委员会的主要职责权限为： (一)研究董事、监事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会 提出建议； (二)接收、整理董事会、监事会以及单独或合计持有公司发行在外的 有表决权的股份总额 3%以上的股东有关董事 ...