海思科医药集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2023-127 二、审议通过了《关于公司向银行申请借款的议案》 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第四次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 11 月 10 日以通讯表决方 式召开。会议通知于2023 年 11 月 06 日以传真或电子邮件方式送达。 会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。会议应出席董事 7 人，以 通讯表决方式出席董事 7 人。本次会议的通知、召开以及参与表决董 事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全 体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议： 一、审议通过了《关于对控股子公司减资暨关联交易的议案》 表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。 关联董事王俊民先生、范秀莲女士、郑伟先生回避表决,独立董 事对该关联交易议案进行了事前审查，并发表了同意的独立董事意见。 为进一步优化公 ...