证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2023-132 海思科医药集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第五次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 11 月 20 日以通讯表决方 式召开。会议通知于 2023 年 11 月 15 日以传真或电子邮件方式送达。 会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。会议应出席董事 7 人，以 通讯表决方式出席董事 7 人。本次会议的通知、召开以及参与表决董 事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全 体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议： 一、审议通过了《关于与 Chiesi Farmaceutici S.p.A.签署 HSK31858 片授权许可协议的议案》 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 公司全资子公司HAISCO PHARMACEUTICALS PTE.LTD.与意大利 Chiesi Farmaceutici S.p.A.（以下简称"Chiesi ...