证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2023-148 海思科医药集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 1 海思科医药集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 30 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第八次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 12 月 29 日以通讯表决 方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 25 日以传真或电子邮件方式送 达。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。会议应出席董事 7 人， 以通讯表决方式出席董事 7 人。本次会议的通知、召开以及参与表决 董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的规定。全体 董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议： 一、审议通过了《关于免去相关高级管理人员的议案》 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 根据公司经营发展需要，为使严庞科先生及吴楠女士更专注于创 新药研发及商业化工作，经公司管理层综合考虑并提议，董 ...