证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2024-025 海思科医药集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第十二次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 3 月 15 日以通讯表 决方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 11 日以传真方式送达。会议应 出席董事 5 人，以通讯表决方式出席董事 5 人。会议由公司董事长王 俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数 均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事 经过审议，以投票表决方式通过了如下决议： 一、审议通过了《关于为子公司借款提供担保的议案》 1 董事会认为被担保方为公司控股子公司，公司对其经营及财务状 况具备较强的监控和管理能力，公司提供融资担保的风险处于可控范 围，其他股东未提供同比例担保，不存在损害公司及全体股东利益的 情形，同意海思康睿不提供反担保。 详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于为 子公司借款提供担 ...