海思科医药集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，海思科医药集团股份有限公司（以下简称"海思科" 或"公司"）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等法律法 规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，勤勉履职，认真履行 职责，维护公司利益，规范公司运作，科学决策，按照公司既定的发 展战略，努力推进全年重点工作计划，现将公司董事会 2023 年工作 情况报告如下： 一、公司经营情况 2023 年，医药市场面临集采降价等多项政策影响，公司克服市 场不利影响，实现营业收入 33.55 亿元，同比增长 11.27%，实现归 属于上市公司股东的净利润 2.95 亿元，同比增长 6.51%。 二、董事会日常工作情况 （一）董事会会议情况 （6）《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》 2、2023 年 2 月 14 日召开第四届董事会第四十五次会议，审议 通过了以下议案： 本年度全体董事恪尽职守，忠实勤勉地切实履行职责。2023 年 董事会共召开了 19 次会议，审议了 59 项议案。会议采取提前通知， 通讯开会方式举行，会议 ...