海思科医药集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （曹传德） 经海思科医药集团股份有限公司（以下称"公司"）2023 年 8 月 25 日股东大会审议通过，本人作为公司新一届——第五届董事会 独立董事，任期自 2023 年 8 月 25 日起三年。根据《公司法》《上市 公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定与要 求，勤勉尽责，独立、公正地履行职责，切实维护了公司整体利益和 全体股东特别是中小股东的权益。现就 2023 年度履行独立董事职责 情况述职如下： 一、出席会议情况 2023 年度，本人认真参加公司组织的董事会，履行了独立董事 勤勉尽责义务。公司 2023 年第五届董事会各次会议的召集召开符合 法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合 法有效。2023 年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项未提 出异议。 四、保护投资者权益方面所做的工作 （一）本人自担任独立董事以来，认真做好独立董事的日常工作， 按照相关制度对提交的 ...