证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2024-034 海思科医药集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。 公司 2023 年度财务报表经信永中和会计师事务所(特殊普通合 伙)审计，审计报告意见为：公司财务报表公允反映了 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量，并出具标准无保留意见的 2023 年度审计报告。 1 公司《2023 年度财务报告》信息详见同日刊登于巨潮资讯网等公 司指定信息披露媒体的《2023 年年度报告》的相关部分。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十三次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 19 日以通讯表决 方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 8 日以传真或电子邮件方式送达。 会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。会议应出席董事 5 人，以 通讯表决方式出席董事 5 人。本次会议的通知、召开以及参与表决董 ...