证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2024-073 海思科医药集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及《2024 年限制性股票激励计划（草 案）摘要》。 本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东 所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第十六次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 8 月 14 日以通讯表 决方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 9 日以传真方式送达。会议应 出席董事 5 人，以通讯表决方式出席董事 5 人。会议由公司董事长王 俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数 均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事 经过审议，以投票表决方式通过了如下决议： 一 ...