证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2024-077 海思科医药集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第十七次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 8 月 15 日以通讯表 决方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 5 日以传真方式送达。会议应 出席董事 5 人，以通讯表决方式出席董事 5 人。会议由公司董事长王 俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数 均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事 经过审议，以投票表决方式通过了如下决议： 一、审议通过了《公司 2024 年半年度报告及摘要》 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。 详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于 2024 年半年度利润分配预案的公告》。 该议案尚需公司股东大会审议通过。 详见公司同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《公 司 20 ...