利润分配 - 2023年度利润分配预案为每10股派发现金股利0.70元(含税)，预计派发现金股利不超28,656,775.00元(含税)[2] 审计机构 - 拟聘请深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构[6] 激励计划 - 2022年股票期权激励计划第二个行权期，114名激励对象符合行权条件[11] - 公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解锁条件成就，同意办理解除限售事宜[9][10] - 同意实行第三期员工持股计划[11][12] 会议情况 - 第五届董事会独立董事专门会议第四次会议于2024年4月17日召开，会议通知于2024年3月26日发出[2] - 会议应出席独立董事3名，实际出席3名，各项议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票[2][3][4][6][7][8][10][11][12][13] 议案审议 - 审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》，认为报告全面客观反映2023年内部控制情况[4] - 审议通过《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》，认为交易符合规定和股东利益[7] - 审议通过《关于全资子公司为公司向关联方申请授信额度提供反担保暨关联交易的议案》，认为有利于公司经营[8]