董事会组成 - 董事会由七名董事组成，独立董事不少于三分之一[13] - 兼任高管的董事不超董事会人数二分之一[13] 董事辞职 - 独立董事辞职致人数少于三分之一，下任填补缺额后辞职报告生效[8] 审议规则 - 六种担保情形经董事会审议后提交股东会通过[14] - 四种财务资助情形经董事会审议后提交股东会审议[15] - 六种交易情形经董事会审议后提交股东会审议[23] - 六种交易情形经董事会审议通过[24] - 证券投资总额占净资产50%以上且超5000万元提交股东会审议[25] - 证券投资总额占净资产10%以上且超1000万元经董事会审议[25] - 资产减值或核销影响占净利润绝对值10%以上且超100万元需披露[26] - 关联自然人交易超30万元、法人交易超300万元且占净资产绝对值超0.5%由董事会审议[26] - 关联交易成交金额超3000万元且占净资产绝对值超5%需评估审计并提交股东会审议[26] 董事长任期与会议 - 董事长每届任期三年，可连选连任[18] - 董事长10个工作日内召集一般性临时会议[30] 会议通知 - 定期会议提前十日书面通知并会前一周送达材料[30] - 一般性临时会议提前三日通知并送达材料[30] 审议方式与决议 - 董事会审议有会议、传阅、通讯三种方式，过半数签字同意表决通过[32] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议全体董事过半数通过[32] - 审议关联交易，过半数非关联董事出席，非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[33] 会议备案与资料保存 - 董事会重大决议会后两工作日报送深交所审查备案[36] - 董事会会议资料、记录保存期十年[36] 规则实施 - 本规则经股东会特别决议审议批准后实施[38]