证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2023-048 烟台东诚药业集团股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2023 年 8 月 31 日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届监事会第十四次会议在山东省烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司会议室召开。 会议通知于 2023 年 8 月 28 日以通讯方式发送至全体监事。本次会议由监事会主席 柳青林先生主持，应出席监事 3 人，实出席监事 3 人，董事会秘书刘晓杰先生列席， 符合法律法规及公司章程的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于下属公司实施期权激励计划暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为：本次米度（烟台）生物技术有限公司（以下简称"烟台 米度"）实施期权激励计划，有利于健全公司及烟台米度的长效激励机制，充分调 动经营管理团队和核心骨干人员的积极性。本次交易遵循了自愿、公平合理、协商 一致的原则，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公 司及股东尤 ...