公司规模与租赁 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额均为100%[5] - 报告期内向美大集团有限公司租赁房屋，支付房租费1,797,752.00元[11] 内部控制 - 公司已在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制[3] - 内部控制评价报告基准日，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 建立规范法人治理结构和议事规则[5] - 建立良好风险评估和控制体系[8] - 主要经营活动建立必要控制政策和程序[9] - 制定涵盖各业务环节的内部控制制度[9] 信息披露与沟通 - 报告期内认真执行信息披露制度，无应披露未披露或重大信息提前泄露情况[12] - 建立多项信息与沟通制度确保信息处理[14] - 利用信息技术促进信息集成与共享，配有专业技术人员保障系统安全稳定运行[15] 内部监督与缺陷标准 - 设监事会、董事会审计委员会和内部审计部开展内部监督工作[16] - 审计委员会下设审计部，配备3名专职内部审计人员[6] - 明确财务报告内部控制一般、重要、重大缺陷标准[18] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准参照财务报告执行[21] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[22] - 未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[23] - 报告期内无其他内部控制相关重大事项说明[24]