董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[5] - 兼任经理等职务的董事及职工代表董事总计不超公司董事总数二分之一[5] - 公司董事会、单独或合并持有公司已发行股份3%以上的股东可提董事候选人[5] - 董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托其他董事出席，董事会应建议股东大会撤换[9] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托其他独立董事出席，董事会应30日内提议召开股东大会解除其职务[9] - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可向董事会提对独立董事的质疑或罢免提议[9] - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名[13] - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[19] 会议相关 - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可提议召开董事会临时会议，董事长应十日内召集和主持[19] - 董事会每年至少召开两次定期会议，应现场召开，会议召开十日以前书面通知全体董事和监事[26] - 董事长不能履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务[19] - 代表10%以上表决权的股东可提议召开临时董事会会议[27] - 董事会召开临时会议通知时限不少于会议召开前五日，紧急情况可少于五日[27] - 两名或以上独立董事认为资料不充分或论证不明，可联名书面提出延期开会或审议议案[27] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[32] 其他 - 董事会秘书应具有大学本科学历，有财务、税收等多方面知识[22] - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人[13] - 审计委员会成员应为不在公司担任高级管理人员的董事，且至少有一名独立董事是会计专业人士并担任召集人[13] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘[23] - 董事会秘书离任前，应接受董事会、监事会的离任审查，并在监事会监督下移交有关档案文件[24] - 对外担保提交董事会审议，需出席董事会会议的三分之二以上董事同意且全体独立董事三分之二以上同意[32] - 公司董事会审议关联交易，关联董事回避表决，会议由过半数非关联董事出席即可举行，决议须经非关联董事过半数通过[32] - 出席董事会的非关联董事人数不足三人，公司应将交易提交股东大会审议[32] - 董事会会议记录保存期限为十年[32] - 董事会会议档案保存期限为十年以上[35] - 本规则经股东大会审议通过之日起施行[39]