会议情况 - 2023年召开董事会5次，独立董事当选后召开4次[3][4] - 2023年召开股东大会2次[4] - 独立董事主持薪酬与考核委员会会议1次[5] - 独立董事参加战略、提名委员会会议各1次[5] 决策事项 - 2023年4月审议通过续聘会计师事务所议案，5月获股东大会批准[14] - 2023年3月选举第五届董事会董事，完成高级管理人员聘任[15] - 2023年4月审议通过2023年度董事及高管薪酬方案[15] 合规情况 - 2023年不存在对外担保和关联方资金占用情况[13] - 按时编制并披露多份报告，董监高签署确认意见[13] 独立董事履职 - 2023年多次发表独立意见，均为同意[7] - 与内部审计及会计师事务所多次沟通[8] - 利用股东大会与中小股东加强沟通[9] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职，望公司经营更稳健[17] - 建议发挥董事会专门委员会作用等[17]