广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日 下午 15:00 召开了公司 2023 年第二次临时股东大会，选举产生公司第四届独立 董事。经全体董事同意，豁免本次会议通知时间要求，公司于同日下午 16:00 在 公司创梦园会议室以现场会议方式召开公司第四届董事会第二十二次会议，会议 应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议由董事长李建宁先生主持， 公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。 证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2023-057 广州珠江钢琴集团股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 （二）审计委员会：范海峰（主任委员）、张新、黄贤兴 （三）提名委员会： 黄天东（主任委员）、李建宁、欧永良 （四）薪酬与考核委员会：欧永良（主任委员）、范海峰、张新 （二）以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于制定<独立董事工 作制度>的议案》 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州珠江钢琴集团股 ...