业绩相关 - 2023年度纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额100%[7] - 2023年度纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额100%[7] - 对兆华供应链管理集团有限公司商誉计提减值准备6487.14万元[26] 内控情况 - 公司在重大方面保持有效财务报告内控，无重大缺陷[6] - 未发现非财务报告内控重大缺陷[6] - 报告期内不存在财务报告内控缺陷[14] 内控标准 - 潜在错报金额≧利润总额5%为财务报告内控重大缺陷[13] - 利润总额3%≤潜在错报金额＜利润总额5%为重要缺陷[13] - 潜在错报金额＜利润总额3%为一般缺陷[13] - 违反法规使公司严重受损认定非财务报告内控重大缺陷[13] 制度建设 - 2023年董事会重新制定多项工作制度和细则[16] - 制定《控股子公司管理办法》等加强管控[19] - 重新制定《关联交易管理办法》防范资金占用[20] - 制订《对外担保管理办法》并采取风险防范措施[21] - 制订《对外投资管理办法》规范投资行为[21] - 制定《合同管理办法》规范合同管理程序[21] - 建立沥青期货套期保值内控管理体系并制定制度[22] - 制定多项信息披露制度加强事务管理[23] 体系构建 - 形成现代交通服务一体化产业体系[18] - 构建多层级内控检查机制和内部大监督体系[25]