广东宏大控股集团股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制 配套指引》和省国资委《关于加强省属企业全面风险管理与内部控制 工作的实施意见》（粤国资函〔2021〕380号）、《关于做好2022年 度省属企业全面风险管理与内部控制体系工作有关事项的通知》（粤 国资函〔2021〕496号）、《广东省国资委关于加强协同监督强化监 督合力的工作办法》（粤国资监督〔2021〕5号）等有关制度的要求， 结合广东省环保集团有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价 办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 ...