战略委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[3] - 委员由董事长等提名[3] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 下设小组情况 - 下设投资评审小组，公司经理任组长[4] 主要职责 - 制定公司长期发展战略、监督核实重大投资决策等[8] 会议规定 - 每年至少召开两次会议，会前七天通知[10] - 需三分之二以上委员出席方可举行[10] - 决议须经全体委员过半数通过[10] 制度施行 - 本制度自董事会决议通过之日起施行[12]