公司基本信息 - 公司股票代码为002693，简称为双成药业，上市于深圳证券交易所[1] - 公司成立于2000年5月22日，注册资本41,678.975万元人民币[138] - 2024年8月15日完成210万股限制性股票回购注销，总股本减至4.1468975亿股[141] - 王成栋和WANG YINGPU合计持股49.01%，为实际控制人[141] 交易方案 - 公司拟发行股份及支付现金购买宁波奥拉半导体股份有限公司100%股份[17] - 发行股份购买资产交易对方为25名，募集配套资金交易对方不超35名特定投资者[156] - 募集配套资金总额不超发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超重组前总股本的30%[26] - 发行股份购买资产定价基准日为第五届董事会第十五次会议决议公告日，发行价格3.86元/股[29] 业绩情况 - 2024年1 - 6月营业收入9489.26万元，净利润 - 2421.98万元[150] - 2024年1 - 6月毛利率61.76%，资产负债率39.79%，基本每股收益 - 0.04元/股[150] - 2022 - 2023年及2024年1 - 7月标的公司净利润分别为 - 85562.22万元、 - 96167.25万元和30705.51万元[55] 未来展望 - 交易完成后公司将战略转型，重点发展模拟芯片及数模混合芯片设计业务[38] - 完成后将转移到半导体芯片业务并择机剥离医药资产[52] 风险提示 - 交易需多项条件完成，获批及时间不确定[58] - 公司存在因内幕交易致重组被暂停、终止或取消的风险[59] - 交易方案可能因市场和监管要求调整或变更[61] 相关承诺 - 控股股东等承诺信息违规时，调查结论前不转让股份，两交易日内提交锁定申请[6] - 交易对方保证信息真实准确完整，违规将承担赔偿责任[9] - 相关方作出保密、合规、资料真实等重要承诺[116][118]