国金证券股份有限公司关于 海欣食品股份有限公司 向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意海欣食 品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1345 号） 批复，同意海欣食品股份有限公司（以下简称"海欣食品"、"发行人"、"公 司"）向特定投资者发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）。国 金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人（主承销商）"）作为 海欣食品本次发行的保荐人（主承销商），对公司本次发行过程及认购对象的合 规性进行了核查，认为海欣食品本次发行过程及认购对象符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《证券发行与承销管理办法（2023 年修订）》《上市公司 证券发行注册管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实 施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求及海欣食品有关本次发行的董事会、 股东大会决议，符合海欣食品及其全体股东的利益。具体情况如下： 一、发行概况 （一）发行价格 本次发行的定价基准日为发行 ...