股东大会安排 - 公司于2024年4月29日决定5月20日召开2023年度股东大会[6] - 2024年4月30日公司公告召开2023年度股东大会的通知[6] - 现场会议于2024年5月20日下午2:00在众信旅游大厦召开，由郭镭主持[7] - 现场投票时间为2024年5月20日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、下午1:00 - 3:00，网络投票时间为当天上午9:15 - 下午3:00[7] 参会股东情况 - 现场出席股东及代理人10人，代表有表决权股份220,151,065股，占比22.4023%[9] - 参与网络投票股东11名，代表有表决权股份2,971,625股，占比0.3024%[9] - 中小投资者15人，代表有表决权股份17,433,703股，占比1.7740%[10] - 出席股东大会股东共21人，代表有表决权股份223,122,690股，占比22.7047%[10] 议案表决情况 - 《关于<董事会2023年度工作报告>的议案》同意223,109,390股，占比99.9940%；中小投资者同意17,420,403股，占比99.9237%[14] - 《关于<监事会2023年度工作报告>的议案》同意223,109,390股，占比99.9940%；中小投资者同意17,420,403股，占比99.9237%[15] - 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》同意223,109,390股，占比99.9940%；中小投资者同意17,420,403股，占比99.9237%[16] - 《关于公司<2023年年度财务决算报告>的议案》同意223,109,390股，占比99.9940%；中小投资者同意17,420,403股，占比99.9237%[18] - 《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》同意223,109,390股，占比99.9940%；中小投资者同意17,420,403股，占比99.9237%[18] - 《关于董事、监事报酬事项的议案》同意223,091,390股，占比99.9860%；中小投资者同意17,402,403股，占比99.8205%[20] - 《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记的议案》同意220,248,265股，占比98.7117%；中小投资者同意14,559,278股，占比83.5123%[22] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意220,248,265股，占比98.7117%；中小投资者同意14,559,278股，占比83.5123%[23] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意220,248,265股，占比98.7117%；中小投资者同意14,559,278股，占比83.5123%[26] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意220,248,265股，占比98.7117%；中小投资者同意14,559,278股，占比83.5123%[27] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意220,248,265股，占比98.7117%；中小投资者同意14,559,278股，占比83.5123%[28][29] - 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》同意220,248,265股，占比98.7117%；中小投资者同意14,559,278股，占比83.5123%[30] - 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》同意220,247,965股，占比98.7116%；中小投资者同意14,558,978股，占比83.5105%[31] - 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》同意220,247,965股，占比98.7116%；中小投资者同意14,558,978股，占比83.5105%[32][33][34] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》同意220,247,965股，占比98.7116%；中小投资者同意14,558,978股，占比83.5105%[35] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》同意223,091,390股，占比99.9860%；中小投资者同意17,402,403股，占比99.8205%[36] - 《关于2024年度申请银行授信的议案》同意220,248,265股，占比98.7117%；中小投资者同意14,559,278股，占比83.5123%[37][38] - 《关于确定公司及子公司互保额度的议案》同意222,990,890股，占比99.9409%；中小投资者同意17,301,903股，占比99.2440%[39] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意223,091,390股，占比99.9860%；中小投资者同意17,402,403股，占比99.8205%[40] - 《关于公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理的议案》同意223,008,890股，占比99.9490%；中小投资者同意17,319,903股，占比99.3472%[41][42] - 关于开展外汇套期保值业务议案，同意223,109,390股，占比99.9940%；反对5,400股，占比0.0024%；弃权7,900股，占比0.0035%；中小投资者同意17,420,403股，占比99.9237%；反对5,400股，占比0.0310%；弃权7,900股，占比0.0453%[43] 其他 - 相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系四舍五入造成[44] - 公司本次股东大会召集和召开程序符合规定，出席人员和召集人资格合法有效[45] - 公司本次股东大会表决程序和结果合法有效[45]