常州光洋轴承股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事一致同意，公 司第五届董事会第五次会议于2023年11月24日在常州市新北区汉江路52号公司1 号会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9 名，其中参加现场会议董事2名，以通讯方式参会董事7名。会议由董事长李树华 先生召集并主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开与表决程序符合法律法规的有关规定，会议合法有效。 证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2023）078号 二、董事会会议审议情况 经与会全体董事认真审议，通过了如下决议： 1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用募集资金置换预先投 入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司保荐人国金证券股份有 限公司对该事项出具了核查意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具 了鉴证报告。 具体 ...