天赐材料（002709） 广州天赐高新材料股份有限公司 股东大会议事规则（草案） (2023 年 8 月 11 日第届董事会第六次会议修订) 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东依法行使职权，根据《公司法》、《证 券法》和《公司章程》的规定，并参照《上市公司治理准则》和《上市公司股 东大会规则》以及其他法律、行政法规，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （十）修改《公司章程》； 第 1 页 /共 18 页 （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的 ...