广州天赐高新材料股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 9 月 28 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第八次会议以通讯表决的方式召开。应参加本次会议表决的董事 9 人，实际参加本次会议表决的董事 9 人。本次会议的召集、召开程序均符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下： 一、审议通过了《关于修订<独立董事议事规则>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 公告编号：2023-147 | | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | 本议案尚需提交股东大会审议。 《独立董事议事规则》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）公告。 二、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》 表决结果：同意 9 ...