天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 公告编号：2023-174 | | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | 广州天赐高新材料股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 5 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第十一次会议以通讯表决方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 30 日送达各位董事、监事及高级管理人员。应参加本次会议表决的董事 9 人，实际 参加本次会议表决的董事 9 人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下： 一、 审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的议案》 鉴于公司 2022 年公开发行可转换债券部分募投项目"年产 15.2 万吨锂电新 材料项目"、 "年产 2 万吨双氟磺酰亚胺锂项目"和"年产 6 万吨日化基础材料项 目（一期）" ...