广州天赐高新材料股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 1 月 24 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第十四次会议以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 19 日送达各位董事、监事及高级管理人员。应参加本次会议表决的董事 9 人，实际 参加本次会议表决的董事 9 人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下： 天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 具体内容详见《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，与 本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。 二、审议通过了《关 ...