天赐材料（002709） 广州天赐高新材料股份有限公司 独立董事专门会议制度 (2024 年 3 月 22 日第六届董事会第十五次会议制定) 第一章 总 则 第一条 为了促进广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障全体股东的合法权益不 受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件 和《广州天赐高新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广州天 赐高新材料股份有限公司独立董事议事规则》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"独立董事"是指不在本公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第 1 页 共 3 页 天赐材料（002709） （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律法规、深圳证券交易所 ...