内部控制 - 2023年12月31日公司无财务报告内控重大缺陷，有2个非财务报告内控重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产、营收占比均为100%[4] - 财务报告内控缺陷有利润表、资产管理相关定量标准[16][17] - 公司会计信息系统存在重要缺陷[18] 公司治理 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[6] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表[7] 人力资源 - 公司秉承“能者上，优者奖，平者让，庸者下”人才标准[8] - 围绕战略目标制定人力资源中长期规划[9] 信息披露 - 公司因互动易平台答复投资者内容涉嫌信披违法违规受处罚[14][19] - 制定信息披露相关制度和问题整改工作方案[14][19] - 相关股东整理11份股权交易协议，梳理6份未披露协议[20] 风险管理 - 公司建立有效风险评估过程[10] - 针对销售、采购等业务设置控制活动[11][12] - 未建立风险管理体系[18]