会议由董事长潘郴华先生主持，公司监事、高级管理人员列席会 议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、 规章及《公司章程》的规定。与会董事就议案进行了审议、表决，本 次会议通过了如下议案： 一、《关于补充预计 2023 年度日常关联交易的议案》 内容：公司《关于补充预计 2023 年度日常关联交易的公告》刊 登于 2023 年 9 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。 证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2023-059 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该 议案。 郴州市金贵银业股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十九次会议通知于 2023 年 9 月 19 日以电话和专人送达的方式发 出，于 20 ...