证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2023-079 郴州市金贵银业股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第二十一次会议通知于 2023 年于 12 月 8 日以电话和专人送达的方 式发出，于 2023 年 12 月 13 日以现场会议的方式召开。会议应到董 事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。出席现场会议的董事有董事潘郴 华先生、何克非先生、汤建先生、荣起先生、石启富先生、曹露莎女 士；独立董事黄健柏先生、卫建国先生。独立董事刘兴树先生因个人 工作原因未出席会议，委托独立董事黄健柏先生代为行使表决权。 会议由董事长潘郴华先生主持，公司监事、高级管理人员列席 会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、 规章及《公司章程》的规定。与会董事就各项议案进行了审议、表决， 本次会议通过了如下议案： 一、《关于投资建设银冶炼二期烟气尾 ...