公司基本信息 - 公司于2014年1月28日在深圳证券交易所上市，首次公开发行人民币普通股2290万股[4] - 公司注册资本为人民币17413.9457万元[4] - 公司发起人共11名，折合公司股份共7500万股[9] - 公司股份总数为174139457股，均为普通股[10] 股东相关 - 新疆麦趣尔集团有限责任公司持股比例68.01%[9] - 李勇持股比例9.35%[9] - 新疆聚和盛投资有限公司持股比例6.14%[9] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[15] - 上述人员离职后半年内不得转让所持本公司股份，申报离任六个月后的十二个月内出售公司股份数量占比不超50%[15] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[13] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[19] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式违法违规或决议内容违反章程的股东大会、董事会决议[19] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[21] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[26] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东大会[26] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[32] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场大会前一日下午3：00，不得迟于当日上午9：30，结束时间不得早于现场大会结束当日下午3：00[33] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[34] - 股东大会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[34] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[42] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项，需股东大会特别决议通过[42] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或者投资者保护机构可公开征集股东投票权[44] - 股东大会对关联交易事项作出决议，普通关联交易需出席非关联股东所持表决权过半数通过，特别关联交易需2/3以上通过[45] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[40] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分在买入后三十六个月内不得行使表决权[44] - 股东大会选举董事、监事时可实行累积投票制[46] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[47] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在结束后2个月内实施[49] 董事会相关 - 董事每届任期3年，任期届满可连选连任[53] - 兼任总经理等职务及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[53] - 董事连续2次未亲自且不委托出席董事会会议，董事会应建议撤换[55] - 董事会在董事辞职2日内披露有关情况[56] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[59] - 各专门委员会成员由3名董事组成[59] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占2名并担任召集人[59] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上须报董事会批准[61] - 交易标的相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元须报董事会批准[61] - 交易标的相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元须报董事会批准[61] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元须报董事会批准[61] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元须报董事会批准[61] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[67] 其他 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理、副总经理等为高级管理人员[68] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[69] - 监事任期每届为3年，任期届满，连选可以连任[73] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[75] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[77] - 监事会会议记录作为公司档案至少保存10年[78] - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[81] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[81] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前公司注册资本的25%[84] - 公司须在股东大会对利润分配方案作出决议后或董事会制定具体方案后2个月内完成股利派发[84] - 每年现金形式分配的利润不少于当年可供分配利润的20%[86] - 聘用会计师事务所聘期1年可续聘，由股东大会决定[92] - 解聘或不再续聘会计师事务所提前10天通知[92] - 公司合并、分立、减资自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[99][100] - 债权人接到通知30日内或未接到通知自公告日起45日内可要求清偿债务或提供担保[99][100] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[102] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[102] - 公司解散应在15日内成立清算组[103] - 清算组应在10日内通知债权人，60日内公告[103] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内申报债权[103] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或表决权足以影响决议的股东[109]