证券代码：002721 证券简称：*ST 金一 公告编号：2023-115 北京金一文化发展股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事王咏梅女士因个人工作原因申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会主席、 提名委员会委员职务。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 22 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报上披露 的《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-105）。 王咏梅女士的辞职导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之 一。为了保证公司董事会工作的正常运行，根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》 及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名及公司提名委员会资格审查，公 司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，同 意推选王金峰先生（简历附后）为公司第五届董事会独立董事 ...