北京金一文化发展股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步规范北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职 责。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》(以下简称"《主 板上市公司规范运作》")、《上市公司独立董事管理办法》、《北京金一文化 发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制 度。 第二条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董 事专门会议对所议事项进行独立研讨,从公司和中小股东利益角度进行思考判断, 并且形成讨论意见。独立董事专门会议主要负责对关联交易等潜在重大利益冲突 事项进行事前认可。 第四条 公司独立董 ...