第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司 及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断的关系的董事。 第二章 独立董事的任职资格 第三条 根据公司章程，公司需要聘任适当人员担任公司独立董事，如会计 专家、经济管理专家、法律专家、技术专家等人员出任，公司独立董事人数不少 于董事会成员总数的三分之一。其中至少包括一名会计专业人士。 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司" 或"上市公司"）的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障 全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《北京金一文化发展股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关法律法规和规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 北京金一文化发展股份有限公司 第四条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的 ...